LEY ANTI-LAVADO. Manual de Políticas y Procedimientos. De entrada te parecerá extraño que toque este tema, pero creo que por esta ocasión es necesario. Si has identificado que tu empresa caen dentro de alguna(s) de las Actividades Vulnerables descritas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita , sabes entonces de la importancia y de la obligación que tienes de remitir los avisos correspondientes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si no has dedicado tiempo a revisar la Ley de referencia, te sugiero que lo hagas cuanto antes. Incluso te diría que te apoyes de un abogado para la correcta identificación de aquellas actividades que desarrolles y que pudieran ser consideradas como “vulnerables” a la luz de esta ley. De antemano sé que actualmente hay confusiones sobre la interpretación de la ley y sus reglas, y he escuchado, en distintos foros y reuniones con empresario...
Reflexiones de lectura rápida acerca de las empresas familiares