LEY ANTI-LAVADO. Manual de Políticas y Procedimientos.
De entrada te parecerá extraño que toque este tema, pero creo que por esta ocasión es necesario.
Si has identificado que tu empresa caen dentro de alguna(s)
de las Actividades Vulnerables descritas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita, sabes entonces de la importancia y de la
obligación que tienes de remitir los avisos correspondientes a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
Si no has dedicado tiempo a revisar la Ley de referencia, te
sugiero que lo hagas cuanto antes. Incluso te diría que te apoyes de un abogado
para la correcta identificación de aquellas actividades que desarrolles y que
pudieran ser consideradas como “vulnerables” a la luz de esta ley.
De antemano sé que actualmente hay confusiones sobre la
interpretación de la ley y sus reglas, y he escuchado, en distintos foros y
reuniones con empresarios y abogados, interpretaciones distintas a la misma. Todos sabemos que es
muy común que esto suceda con cada Ley que es emitida, y precisamente por este tipo de confusiones, es que te invito a que lo revises cuanto antes con tu abogado
para que tengas suficiente sustento y tengas claro entendimiento de si las actividades que desempeñas en tu empresa caen o no en las definiciones
de actividades vulnerables.
Te comparto que algunos de mis clientes me han estado
pidiendo apoyo para la elaboración de su
Manual de Políticas y Procedimientos para la identificación y prevención de
operaciones consideradas como vulnerables dentro del marco de la normatividad.
El objetivo del Manual es asegurar que tu empresa tiene los
medios para identificar y asegurar que cuentas con la estructura, organización
y procedimientos para soportar y avisar
oportunamente al SAT de aquellas actividades consideradas como vulnerables.
Si tienes dudas de cómo hacer el mapeo, documentación y la elaboración
correcta del manual que te permita cumplir con este requisito, ponte en
contacto conmigo, te puedo compartir comentarios y algunos tips para que la
elaboración del mismo.
Recuerda que la fecha de inicio para la aplicación de la Ley
es el próximo 17 de diciembre del 2013.
Un abrazo,
Jesús Vargas
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