Ir al contenido principal

LEY ANTI-LAVADO. MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS.


LEY ANTI-LAVADO. Manual de Políticas y Procedimientos.
 
De entrada te parecerá extraño que toque este tema, pero creo que por esta ocasión es necesario.
 
Si has identificado que tu empresa caen dentro de alguna(s) de las Actividades Vulnerables descritas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, sabes entonces de la importancia y de la obligación que tienes de remitir los avisos correspondientes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 
Si no has dedicado tiempo a revisar la Ley de referencia, te sugiero que lo hagas cuanto antes. Incluso te diría que te apoyes de un abogado para la correcta identificación de aquellas actividades que desarrolles y que pudieran ser consideradas como “vulnerables” a la luz de esta ley.
 
De antemano sé que actualmente hay confusiones sobre la interpretación de la ley y sus reglas, y he escuchado, en distintos foros y reuniones con empresarios y abogados, interpretaciones distintas a la misma. Todos sabemos que es muy común que esto suceda con cada Ley que es emitida, y precisamente por este tipo de confusiones, es que te invito a que lo revises cuanto antes con tu abogado para que tengas suficiente sustento y tengas claro entendimiento de si las actividades que desempeñas en tu empresa caen o no en las definiciones de actividades vulnerables.
 
Te comparto que algunos de mis clientes me han estado pidiendo apoyo para la elaboración  de su Manual de Políticas y Procedimientos para la identificación y prevención de operaciones consideradas como vulnerables dentro del marco de la normatividad.
 
El objetivo del Manual es asegurar que tu empresa tiene los medios para identificar y asegurar que cuentas con la estructura, organización y procedimientos para  soportar y avisar oportunamente al SAT de aquellas actividades consideradas como vulnerables.
 
Si tienes dudas de cómo hacer el mapeo, documentación y la elaboración correcta del manual que te permita cumplir con este requisito, ponte en contacto conmigo, te puedo compartir comentarios y algunos tips para que la elaboración del mismo.
 
Recuerda que la fecha de inicio para la aplicación de la Ley es el próximo 17 de diciembre del 2013.

Un abrazo,
Jesús Vargas

Comentarios

Entradas populares de este blog

FAMILIA, PROPIEDAD, EMPRESA Y EL MODELO DE LOS 3 CÍRCULOS

FAMILIA, PROPIEDAD, EMPRESA Y EL MODELO DE LOS TRES CÍRCULOS POR JESÚS VARGAS El modelo de los tres círculos se considera como uno de los primeros esfuerzos por explicar la relación de la familia, la empresa y la propiedad.  Fue creada por  John Davis (Harvard University, 1982) con el objetivo de describir las distintas situaciones que pueden presentarse dentro de una empresa familiar como resultado precisamente de la interacción de estos tres sistemas (familia, empresa y propiedad) . El modelo explica claramente la forma en que estos tres sistemas se superponen en la realidad. Nos muestra el lugar y el rol que cada uno de los participantes "desempeña" dentro de cada uno de los 7 subconjuntos resultantes de la interacción de estos sistemas. Dentro del  círculo de la propiedad   vamos a encontrar a todos los miembros de una misma familia, dentro del   círculo de la empresa   encontramos únicamente a los miembros que trabajan ...

EL ÚLTIMO RENGLÓN DE INVERSÓN: LA CAPACITACIÓN

Recientemente estuve trabajando en un proyecto en el interior de la república, que disfruté mucho y que, entre otras cosas, me ha dado tema para reflexionar sobre una situación común en las empresas familiares, sin importar dónde estén ubicadas, ni cual sea la situación por la que atraviesan, y me refiero a la siguiente pregunta: ¿Es en verdad que la capacitación ocupa el último renglón en las prioridades en la mayoría de las empresas familiares? La respuesta, desafortunadamente, es un contundente "SI", y no solo en las empresas familiares, sino en muchas de las empresas llamadas "grandes". En realidad son muchas las variables que afectan el impulso en los programas de capacitación, pero la más importante es la siguiente: Las empresas cada vez quieren invertir menos en la persona, y la razón que los propios directores ofrecen es, curiosamente, la baja probabilidad de que un empleado promedio se comprometa, por muchos años, a trab...
RUMBO EN LA EMPRESA FAMILIAR El pasado 20 de Julio pudimos leer en algunos medios electrónicos que de acuerdo a la empresa consultora Salles Sainz Gran Thornton, 80% de las empresas en México son Familiares y que de estas el 66% NO sobrevive a la segunda generación, entre otras cosas por falta de planes de sucesión. Sin lugar a dudas estos datos son dramáticos, sin embargo estamos hablando de empresa que ya llegaron a un nivel de crecimiento importante, la gran pregunta aquí es ¿Cuantas empresas familiares sobreviven los primeros cinco años de operación? y de estas cuantas no solo crecerán, sino que podrán desarrollarse integralmente. La suceción es muy importante, pero las empresas familiares requieren de una atención especial e integral , que idealmente se recomienda desde su etapa de incubación, necesitan identificar e implementar herramientas prácticas y de costo competitivo  que les permita un crecimiento con base sólida para un...