LEY ANTI-LAVADO.
¿Tienes duda de que tus operaciones sean consideradas como "Actividades Vulnerables"?
Se que probablemente pienses que en estos momentos hay mucha confusión sobre el tema, y tienes mucha razón, es CORRECTO, incluso entre abogados no llegan a un consenso sobre el tema.
Tanta es la confusión que tengo entendido que son muy pocas empresas que se han dado de alta hasta ahora.
Yo no soy un experto en estos temas, pero independientemente de la confusión, lo único seguro es que la Ley está aprobada y la fecha de inicio programada para su cumplimiento es HOY (Hasta este mismo instante No han anunciado una prorroga).
En verdad te sugiero que consultes un abogado tan pronto te sea posible para que te ayude a identificar la vulnerabilidad de tus operaciones y des cumplimiento con lo que la ley pide.
Si por otro lado, ya has identificado que tu empresa realiza actividades consideradas como vulnerables de acuerdo a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, entonces conoces de la importancia y de la obligación que tienes de remitir los avisos correspondientes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En este sentido si aún no tienes elaborado tu manual de Políticas y Procedimientos, estoy a tus órdenes. Tal y como comenté en un artículo anterior sobre el tema, hemos estado trabajando con algunos clientes en la elaboración del suyo.
El objetivo del Manual es asegurar que tu empresa tiene los medios para identificar y asegurar que cuentas con la estructura, organización y procedimientos para soportar y avisar oportunamente al SAT de aquellas actividades consideradas como vulnerables.
Un abrazo,
Jesús Vargas
Se que probablemente pienses que en estos momentos hay mucha confusión sobre el tema, y tienes mucha razón, es CORRECTO, incluso entre abogados no llegan a un consenso sobre el tema.
Tanta es la confusión que tengo entendido que son muy pocas empresas que se han dado de alta hasta ahora.
Yo no soy un experto en estos temas, pero independientemente de la confusión, lo único seguro es que la Ley está aprobada y la fecha de inicio programada para su cumplimiento es HOY (Hasta este mismo instante No han anunciado una prorroga).
En verdad te sugiero que consultes un abogado tan pronto te sea posible para que te ayude a identificar la vulnerabilidad de tus operaciones y des cumplimiento con lo que la ley pide.
Si por otro lado, ya has identificado que tu empresa realiza actividades consideradas como vulnerables de acuerdo a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, entonces conoces de la importancia y de la obligación que tienes de remitir los avisos correspondientes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En este sentido si aún no tienes elaborado tu manual de Políticas y Procedimientos, estoy a tus órdenes. Tal y como comenté en un artículo anterior sobre el tema, hemos estado trabajando con algunos clientes en la elaboración del suyo.
El objetivo del Manual es asegurar que tu empresa tiene los medios para identificar y asegurar que cuentas con la estructura, organización y procedimientos para soportar y avisar oportunamente al SAT de aquellas actividades consideradas como vulnerables.
Si tienes dudas de cómo hacer el mapeo, documentación y la elaboración correcta del manual que te permita cumplir con este requisito, ponte en contacto conmigo, te puedo compartir comentarios y algunos tips para que la elaboración del mismo.
VISITA www.SAESA.MX
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Un abrazo,
Jesús Vargas
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