LEY ANTI-LAVADO. ¿Tienes duda de que tus operaciones sean consideradas como "Actividades Vulnerables"? Se que probablemente pienses que en estos momentos hay mucha confusión sobre el tema, y tienes mucha razón, es CORRECTO, incluso entre abogados no llegan a un consenso sobre el tema. Tanta es la confusión que tengo entendido que son muy pocas empresas que se han dado de alta hasta ahora. Yo no soy un experto en estos temas, pero independientemente de la confusión, lo único seguro es que la Ley está aprobada y la fecha de inicio programada para su cumplimiento es HOY (Hasta este mismo instante No han anunciado una prorroga). En verdad te sugiero que consultes un abogado tan pronto te sea posible para que te ayude a identificar la vulnerabilidad de tus operaciones y des cumplimiento con lo que la ley pide. Si por otro lado, ya has identificado que tu empresa realiza actividades consideradas como vulnerables de acuerdo a la Ley Federal para l...
Reflexiones de lectura rápida acerca de las empresas familiares